Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 2,2 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, lập tức bắt giam
Đánh trúng vào sự thiếu thông tin cũng như nhu cầu, tâm lý mong muốn nhanh chóng được ra nước ngoài để đầu tư và làm việc của người dân, Ánh đã trực tiếp hướng dẫn anh T.V.H. triển khai hàng loạt các bước thủ tục phức tạp bao gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng nội địa tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính cá nhân và thực hiện chuyển tiền đầu tư hợp pháp ra nước ngoài.
Ngày 25/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã đấu tranh, làm rõ một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng hình thức tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa đầu tư kinh doanh (Visa D8) để đưa người sang Hàn Quốc nhằm trục lợi bất chính.
Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1991, thường trú tại phường Liên Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đứng tên Giám đốc vốn không hề được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dẫu vậy, Nguyễn Thị Ngọc Ánh vẫn cố tình tiến hành các hoạt động quảng cáo, tư vấn rầm rộ tới các khách hàng về năng lực thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp thị thực Visa D8 diện đầu tư tại thị trường Hàn Quốc.
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Ảnh: Bộ Công an).
Đánh trúng vào sự thiếu thông tin cũng như nhu cầu, tâm lý mong muốn nhanh chóng được ra nước ngoài để đầu tư và làm việc của người dân, Ánh đã trực tiếp hướng dẫn anh T.V.H. triển khai hàng loạt các bước thủ tục phức tạp bao gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng nội địa tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính cá nhân và thực hiện chuyển tiền đầu tư hợp pháp ra nước ngoài.
Do hoàn toàn tin tưởng vào các nội dung cam kết chắc chắn của đối tượng, thân nhân và gia đình anh H. đã đồng ý chuyển khoản tổng số tiền lên tới 2,2 tỷ đồng. Trong số tiền này, các bên thống nhất quy định rõ có 200 triệu đồng là chi phí dành riêng cho việc làm thủ tục hành chính và 2 tỷ đồng còn lại là khoản tiền vốn đầu tư bắt buộc theo đúng các bước hướng dẫn.
Tuy nhiên, ngay sau khi số tiền khổng lồ trên được chuyển thành công vào tài khoản mở tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã âm thầm lợi dụng văn bản ủy quyền từ phía nạn nhân để tiến hành hàng loạt giao dịch chuyển khoản, rút tiền mặt, từ đó chiếm đoạt hoàn toàn toàn bộ số tiền đầu tư nói trên. Trong suốt giai đoạn này, nữ giám đốc liên tục cung cấp các thông tin sai lệch so với bản chất sự thật, đồng thời viện dẫn ra hàng loạt lý do khách quan khác nhau nhằm kéo dài thời gian, cố tình che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sự việc chỉ chính thức phát giác khi gia đình của người bị hại chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc và bàng hoàng nhận ra số dư trong tài khoản đã bị rút sạch gần như toàn bộ.
Kết quả xác minh chuyên môn từ phía cơ quan chức năng khẳng định, hành vi sai phạm của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được cấu thành với mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân ngay từ giai đoạn ban đầu. Đối tượng đã cố tình lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, kết hợp khéo léo các quy trình liên quan đến đầu tư kinh tế, chứng minh năng lực tài chính và hệ thống giao dịch ngân hàng mang tính quốc tế nhằm tạo dựng lòng tin tuyệt đối, khiến cho nạn nhân tự nguyện giao nộp những khoản tiền có giá trị đặc biệt lớn.
Qua vụ việc nêu trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức chủ động trong việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh kỹ lưỡng mọi thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi quyết định thực hiện các quy trình, thủ tục đưa người thân ra nước ngoài lao động, học tập, đầu tư hoặc kinh doanh. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường có tính chất gian dối hoặc nghi ngờ bản thân đang bị xâm phạm, chiếm đoạt tài sản, người dân cần lập tức tới trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cũng cần tự nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức môi giới, tư vấn đưa người xuất cảnh trái với quy định của nhà nước; tuyệt đối không để sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý nóng vội của bản thân trở thành kẽ hở cho các đối tượng xấu khai thác, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo https://www.bocongan.gov.vn/bai-viet/canh-giac-voi-thu-doan-lua-dao-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-tu-van-xin-visa-dau-tu-nuoc-ngoai-1782350788
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/06/2026 | 09:12)
