Công an thông tin nóng về vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, lý do đến giờ chưa khởi tố
Sau hơn nửa tháng chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, đến hiện tại người chuyển nhầm vẫn chưa nhận lại được tiền.
Theo bài đăng: "Công an thông tin nóng về vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, lý do đến giờ chưa khởi tố" trên Sở hữu trí tuệ ngày 3/12/2025, nội dung vụ việc cụ thể như sau:
Liên quan vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng nhưng người nhận không hợp tác, ngày 3-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cùng Công an phường Quảng Trị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ.
Nguồn tin cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm do chị Nguyễn Thị Thu Th. gửi theo đúng quy định. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai các bước thu thập thông tin, chứng cứ. Nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án”.
Cũng theo một cán bộ khu phố 4 (phường 3 cũ, nay thuộc phường Quảng Trị), gia đình ông N.T.L – người nhận nhầm gần 500 triệu – hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng mây tre.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vào ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) dùng điện thoại thực hiện giao dịch ngân hàng nhưng do lỗi mạng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng.
Khi kiểm tra lại sao kê, chị Th. phát hiện khoản tiền này đã được chuyển vào tài khoản của ông N.T.L, một người bạn làm ăn nhiều năm của gia đình.
Tuy nhiên, dù chị Th. nhiều lần đến nhà đối chiếu giấy tờ và đề nghị ông L. hoàn trả số tiền bị chuyển nhầm, ông này không phối hợp và thậm chí còn chặn liên lạc. Không tìm được giải pháp, chị Th. đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng can thiệp. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quảng Trị đã tiến hành điều tra theo quy định.
Cho đến nay, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc, giải thích và vận động nhưng gia đình ông L. vẫn không chịu trả lại tiền.
Đáng lưu ý, kể từ ngày 11-11 – thời điểm có đơn trình báo về khoản tiền “lạ” chuyển vào tài khoản – ông L. liên tục vắng mặt và không đến làm việc dù đã được công an gửi nhiều giấy mời và cả giấy triệu tập.
Trước đó báo Tiền phong đưa tin: "Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm", cho biết dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L. trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản.
Theo đó, lãnh đạo Công an phường Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bảy lần vận động ông L. trả lại số tiền 499 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản nhưng ông này vẫn không hợp tác, gây nhiều khó khăn cho quá trình giải quyết.
Trước đó, ngày 10/11, trong lúc giao dịch qua Mobile Banking, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) do gặp lỗi mạng nên chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.
Sau khi sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định người nhận nhầm là ông N.T.L ở phường Quảng Trị, chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp khóc lóc xin được hoàn lại tiền nhưng ông L. không những không hợp tác mà còn chặn liên lạc.
Trước sự chây ì của ông L., chị Thủy gửi đơn tố giác đến Công an phường Quảng Trị. Đơn vị đã mời ông L. làm việc nhiều lần nhưng người này tiếp tục né tránh. Theo lãnh đạo Công an phường Quảng Trị, nếu ông L. vẫn cố tình không trả lại số tiền chuyển nhầm, công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo quy định pháp luật.
Công an khẳng định việc chiếm giữ tiền người khác chuyển nhầm mà không trả lại là hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thu Thủy.
Theo quy định của pháp luật, người nhận tiền chuyển nhầm phải chuyển lại cho người chuyển. Trong trường hợp nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình không trả lại, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù tuỳ theo giá trị tài sản chiếm giữ.
Tại khoản 2, Điều 176 Bộ Luật Hình sự quy định “Tội chiếm giữ trái phép tài sản” quy định: “Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.
