Mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo, 1 đối tượng bị tuyên phạt 13 năm tù
Nguyễn Thế Anh bị xử 13 năm tù vì mở tài khoản nhận tiền lừ:a đả:o, tham gia các vụ lừ:a gần 1,2 tỷ đồng qua mạng xã hội và hack tài khoản.
Theo thông tin từ VTV ngày 21/4, tại phiên tòa ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1995, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) 13 năm tù về tội “lừ:a đ:ảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến hành vi sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền do đối tượng khác chiếm đoạt qua mạng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 5/2024, Thế Anh quen một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên “USDR” (chưa xác định được nhân thân). Đối tượng này đề nghị bị cáo mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Thực tế, đây là số tiền mà “USDR” có được từ việc thực hiện hành vi gian dối đối với người khác trên không gian mạng.
Cơ quan công tố xác định, “USDR” đã truy cập trái phép vào tài khoản Facebook, Zalo của nhiều cá nhân, sau đó giả danh chủ tài khoản để nhắn tin, gọi điện cho người thân nhằm đề nghị chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh đứng tên.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các bị hại. Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng để mua tiền điện tử (USDT) trên các sàn giao dịch trực tuyến, rồi chuyển vào ví điện tử do “USDR” cung cấp. Trong hai ngày 24 và 25/7/2024, Thế Anh cùng đối tượng này đã thực hiện 8 vụ, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại; trong đó bị cáo hưởng lợi hơn 7 triệu đồng.
Một trường hợp cụ thể, sau khi truy cập trái phép tài khoản Facebook của ông Phạm Ngọc T (đang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức), ngày 25/7/2024, “USDR” sử dụng tài khoản này liên hệ với anh Phạm Văn C (em trai ông T, ở Hà Nội), thông báo việc chuyển tiền và nhờ nhận hộ rồi chuyển tiếp. Tin tưởng nội dung trao đổi, anh C đã chuyển 255 triệu đồng vào tài khoản của Thế Anh trong cùng ngày.
Sau khi nhận tiền, Thế Anh mua USDT trên sàn Binance từ một đối tượng khác (chưa xác định được), sau đó chuyển vào ví điện tử của “USDR”, giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.
Tương tự, sau khi truy cập trái phép tài khoản Facebook của ông Võ Ngọc Th (đang sinh sống tại Hoa Kỳ), “USDR” nhắn tin cho ông Nguyễn Minh Tr (ở Thành phố Hồ Chí Minh, là cháu họ ông Th) với nội dung cần vay tiền để giải quyết việc cá nhân và đặt cọc mua đất. Do tin tưởng, ngày 24/7/2024, ông Tr đã chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của Thế Anh và một tài khoản doanh nghiệp do bị cáo sử dụng.
Số tiền này tiếp tục được Thế Anh chuyển đổi sang USDT và chuyển cho “USDR”, bị cáo giữ lại 700.000 đồng để chi tiêu cá nhân.
Sau khi phát hiện sự việc, ngày 23/4/2025, ông Nguyễn Minh Tr đã trình báo cơ quan công an.
