Thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng trong vụ án liên quan Shark Bình
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Tạp chí Tri thức ngày 3/4/2026 đăng tin: "Thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng trong vụ án liên quan Shark Bình", cho biết nội dung cụ thể như sau:
Tại họp báo Bộ Công an chiều 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng để khắc phục cho nhà đầu tư. Trên 150 bị hại gửi gần 214 tỷ qua ví điện tử Ngân lượng để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips.
Từ tháng 6/2020, CQĐT xác minh về hoạt động nạp tiền vào các sàn, Shark Bình biết các sàn vi phạm nhưng không cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra, mà chỉ đạo nhân viên thực hiện.
"Đến nay, hành vi phạm tội của bị can Bình và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can", Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.
Ngoài chứng minh hành vi của các đối tượng, CQĐT tập trung quyết liệt thu giữ, phong tỏa, kê biên các tài sản do phạm tội mà có. Có 51 nhà đầu tư liên hệ với CQĐT để làm việc, cảnh sát sẽ trực tiếp hướng dẫn bị hại đảm bảo quyền lợi.
Trước đó, trong vụ án liên quan đến Mr Pips và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh "Trốn thuế", cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.
Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện, Cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình.
Báo Sức khỏe & Đời sống trong ngày 3/4 cũng đưa tin: "Thu giữ 900 tỷ của Shark Bình để phục vụ khắc phục cho các bị hại", nội dung chính như sau:
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Toàn cảnh họp báo quý I của Bộ Công an.
Ngoài ra, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi Rửa tiền của Shark Bình. Theo đó, ông Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Từ tháng 6/2020-9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Vào tháng 6/2020, khi Công an TP Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu hành vi của mình với lực lượng chức năng.
Shark Bình trước khi bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, dù dự án chưa hoàn thiện, nhóm điều hành vẫn phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Shark Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, trong đó có việc đăng tải thông tin về quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Khi dự án không vận hành đúng như lộ trình đưa ra, ông Bình cùng các cổ đông NextTech bị cho là đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân để bán, đổi ra tiền Việt rồi chia nhau, đồng thời chuyển một phần dòng tiền vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại, hiện đã thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
