Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc
Công an tỉnh Đồng Nai vừa cảnh báo hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật trên Facebook.
Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường có bài Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc. Nội dung như sau:
Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, đánh bạc, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1997, thường trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Hoàng nhận thấy nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nên đã bắt chước và thực hiện theo phương thức này. Hoàng đã tải hình ảnh xe đạp điện và các mặt hàng gia dụng như tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo gồm “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng” và “Tuấn Đạt” để đăng bài rao bán hàng trên các hội, nhóm.
Khi có người liên hệ hỏi mua, Hoàng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh hàng hóa nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, vào ngày 20/11/2025, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook “Kim Hoàng” đăng bài rao bán tủ lạnh trên nhóm Facebook “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin đăng tải, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tiền mua hàng cho Hoàng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng, sau đó bị đối tượng cắt đứt liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2024 đến nay, Nguyễn Tấn Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Qua công tác xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua bán trên không gian mạng; thận trọng rà soát, kiểm tra kỹ thông tin người bán và hàng hóa; không chuyển khoản trước, không đặt cọc, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ dưới bất kỳ hình thức nào nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạp chí Nhịp Sống Thị Trường đăng tải bài viết với tiêu đề "Điều tra dòng tiền 5 tỷ đồng của 500 người chảy vào các tài khoản rác do 2 thanh niên SN 1995, 1999 chỉ đạo: Công an sử dụng công nghệ cao vào cuộc". Nội dung như sau:
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.
Cụ thể, nhóm đối tượng đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên “Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H” (gần giống với tên công ty hợp pháp). Sau đó chúng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường. Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.
Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, chúng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng. Sau đó, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng mua trên mạng) do đối tượng chỉ định nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền, tránh bị phát hiện. Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.
Nhận thấy hoạt động phạm tội của các đối tượng khá tinh vi, số tiền chiếm đoạt của bị hại tương đối lớn, có nhiều người dân bị chiếm đoạt số tiền lên đến vài chục triệu đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long. Từ đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ 02 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long).
Đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (trái), Phan Văn Giỏi (phải). Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Thông qua vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, tốt nhất không nên giao dịch mua bán khi có yêu cầu đặt cọc. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng với thủ đoạn nêu trên nhanh chóng liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai theo số điện thoại 0251.3685.134 để được hướng dẫn, xử lý.
