Phát hiện nhân viên tín dụng ngân hàng SN 1994 có giao dịch 20 tỷ đồng với 5 người, công an vào cuộc điều tra làm rõ
Mới đây Tạp chí Nhịp sống thị trường có đăng tải bài viết: "Phát hiện nhân viên tín dụng ngân hàng SN 1994 có giao dịch 20 tỷ đồng với 5 người, công an vào cuộc điều tra làm rõ" với nội dung như sau: Đối tượng này huy động tiền với cam kết trả lãi suất cao và hoàn vốn chỉ sau vài ngày.
Ngày 02/4, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Diệp Văn Vĩnh (sinh năm 1994; đăng ký thường trú tại xã Long Phú, thành phố Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên tín dụng tại ngân hàng, do nợ nần và cần tiền tiêu xài, Vĩnh đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nhiều khách hàng cần tiền gấp để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn chỉ sau vài ngày.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Vĩnh chỉ vay số tiền nhỏ và chi trả tiền gốc, lãi rất đúng hạn. Khi các nạn nhân đã sập bẫy tin tưởng, đến giữa tháng 9/2025, Vĩnh đã huy động từ 5 bị hại với tổng số tiền lên đến 20,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Vĩnh không thực hiện như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài hết, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định và lệnh đối với Diệp Văn Vĩnh
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Cần Thơ thông báo: Những ai là nạn nhân của Diệp Văn Vĩnh với thủ đoạn nêu trên, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ (địa chỉ: Số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gặp Điều tra viên - Thiếu tá Trương Minh Hùng (SĐT: 0767393939) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, vay mượn tiền với lãi suất cao bất thường. Đặc biệt là thủ đoạn lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng để huy động tiền “đáo hạn hộ”.
Người dân nên thực hiện các giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng chính thống, có chứng từ pháp lý rõ ràng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường có bài Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc. Nội dung như sau:
Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, đánh bạc, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1997, thường trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Hoàng nhận thấy nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nên đã bắt chước và thực hiện theo phương thức này. Hoàng đã tải hình ảnh xe đạp điện và các mặt hàng gia dụng như tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo gồm “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng” và “Tuấn Đạt” để đăng bài rao bán hàng trên các hội, nhóm.
Khi có người liên hệ hỏi mua, Hoàng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh hàng hóa nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, vào ngày 20/11/2025, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook “Kim Hoàng” đăng bài rao bán tủ lạnh trên nhóm Facebook “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin đăng tải, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tiền mua hàng cho Hoàng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng, sau đó bị đối tượng cắt đứt liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2024 đến nay, Nguyễn Tấn Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Qua công tác xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua bán trên không gian mạng; thận trọng rà soát, kiểm tra kỹ thông tin người bán và hàng hóa; không chuyển khoản trước, không đặt cọc, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ dưới bất kỳ hình thức nào nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
