Phong tỏa khẩn cấp, tịch thu 95,5kg vàng, 1,6 tỷ tiền mặt tại nhà riêng của chuyên gia môi giới chứng khoán
Tại nhà riêng của người môi giới chứng khoán này, cơ quan chức năng đã tịch thu một lượng lớn vàng trị giá hàng tỷ rupee.
Tòa án Tối cao bang Gujarat (Ấn Độ) vừa quyết định tạm đình chỉ lệnh truy nã đối với nhà môi giới chứng khoán Mahendra Shah và con trai, tạo điều kiện để hai người trở về Ấn Độ từ Dubai. Quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao trước đó đã có lệnh tạm hoãn việc bắt giữ trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo thông tin từ The Times of India, Mahendra Shah và con trai đang nằm trong diện bị cơ quan chức năng truy tìm do liên quan đến một vụ việc bị nghi gây thiệt hại tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ rupee. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Ấn Độ trong thời gian qua.
Năm 2025, Đội Chống khủng bố (ATS) cùng Cục Tình báo Doanh thu (DRI) – cơ quan chuyên trách về chống buôn lậu và thực thi pháp luật cấp cao của Ấn Độ – đã tiến hành kiểm tra căn hộ của Mahendra Shah tại khu vực Paldi. Căn hộ này bị khóa vào thời điểm lực lượng chức năng thực hiện khám xét.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 95,5kg vàng cùng hơn 60 lakh rupee tiền mặt. Tổng giá trị số tài sản được xác định lên tới hàng tỷ rupee. Sau đó, nhiều cán bộ điều tra tiếp tục ở lại hiện trường để phân tích tài liệu, chứng cứ và phục vụ công tác xác minh.
Lực lượng an ninh cũng được bố trí xung quanh khu vực căn hộ nhằm đảm bảo hiện trường được bảo vệ, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Song song với đó, các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguồn gốc số vàng và tiền mặt, đồng thời xác minh liệu số tài sản này có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp hay không.
Sau khi vụ việc được mở rộng điều tra, phía Mahendra Shah đã thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm phản đối lệnh cấm xuất cảnh (LOC). Luật sư đại diện cho biết đã gửi đơn kiến nghị tới Cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ, DRI và ATS, viện dẫn quyết định bảo hộ trước đó của Tòa án Tối cao, trong đó yêu cầu không áp dụng biện pháp bắt giữ đối với những người liên quan nếu họ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.
Trên cơ sở đó, phía Mahendra Shah đề nghị tạm dừng hiệu lực lệnh cấm xuất cảnh để hai cha con có thể trở về từ Dubai và làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu. Sau khi xem xét, Tòa án Tối cao Gujarat đã chấp thuận tạm đình chỉ lệnh truy nã và ấn định phiên xem xét tiếp theo vào ngày 29/6/2026.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ cũng như trách nhiệm của những cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.
