Đột kích biệt thự, tịch thu 5.379 tỷ đồng tiền mặt, 412,5g vàng, 7 ô tô cùng một kho hóa chất của CEO dược phẩm gốc Hoa
Cảnh sát Mexico đã thu giữ khối tài sản khổng lồ tại biệt thự của một doanh nhân.
Zhenli Ye Gon là doanh nhân gốc Hoa mang quốc tịch Mexico, từng đảm nhiệm vị trí CEO Công ty Dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico. Ông không chỉ gây chú ý bởi khối tài sản khổng lồ mà còn trở thành nhân vật trung tâm trong vụ thu giữ tiền mặt được xem là lớn nhất lịch sử Mexico.
Ngày 15/3/2007, cảnh sát Mexico bất ngờ đột kích, khám xét căn biệt thự của Ye Gon tại khu Lomas de Chapultepec, TP. Mexico. Cuộc khám xét đã hé lộ khối tài sản khổng lồ được cất giữ bên trong dinh thự của vị doanh nhân này.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 207 triệu USD tiền mặt (tương đương 5.349 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), 18 triệu peso Mexico (khoảng 24 tỷ đồng), 200.000 euro (gần 6 tỷ đồng) cùng 113.000 đô la Hồng Kông (khoảng 372 triệu đồng). Tổng giá trị số tiền mặt bị thu giữ lên tới hơn 5.379 tỷ đồng.
Không chỉ có tiền mặt, cơ quan chức năng còn thu giữ 11 đồng vàng Centenario với tổng trọng lượng 412,5g, nhiều món trang sức có giá trị, 2 biệt thự trị giá khoảng 20 triệu peso, 7 ô tô cùng 1 kho chứa hóa chất.
Sinh năm 1963 tại Thượng Hải, Trung Quốc, Zhenli Ye Gon nhập quốc tịch Mexico vào năm 2002. Sau đó, ông dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và trở thành một doanh nhân giàu có tại quốc gia này.
Theo hồ sơ điều tra, Ye Gon từng được cấp phép nhập khẩu các hợp chất chứa pseudoephedrine và ephedrine. Đây là những chất có thể được sử dụng trong sản xuất thuốc cảm, song cũng có nguy cơ bị lợi dụng làm nguyên liệu điều chế chất kích thích. Trong giai đoạn 2002-2004, Công ty Unimed của ông được phép nhập khẩu hàng nghìn tấn hóa chất từ Trung Quốc, Đức, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, sau khi giấy phép nhập khẩu hết hiệu lực vào tháng 7/2005, Ye Gon bị cáo buộc vẫn tiếp tục đưa trái phép ít nhất 4 lô hàng vào Mexico trong giai đoạn 2005-2006. Những nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập khẩu hóa chất đã khiến vị doanh nhân này trở thành đối tượng bị cơ quan chức năng điều tra.
Đến năm 2007, giới chức Mỹ khởi tố Ye Gon với cáo buộc âm mưu sản xuất methamphetamine nhằm đưa vào thị trường nước này. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị hủy vào năm 2009 do thiếu chứng cứ, đồng thời một nhân chứng quan trọng đã rút lại lời khai trước đó.
Trong suốt quá trình điều tra, Ye Gon nhiều lần phủ nhận các cáo buộc và khẳng định bản thân vô tội. Ông cho rằng số tiền khổng lồ bị thu giữ tại biệt thự không bắt nguồn từ hoạt động buôn bán chất cấm mà thực chất là khoản tiền được ông giữ hộ cho một quan chức Mexico nhằm phục vụ hoạt động bầu cử. Trái ngược với lời giải thích này, giới chức Mỹ từng mô tả Ye Gon là “một doanh nhân cực kỳ tinh vi”.
Năm 2016, sau gần 9 năm vướng vào các thủ tục pháp lý, Ye Gon bị dẫn độ về Mexico để tiếp tục hầu tòa. Tuy nhiên, nhiều năm sau cuộc khám xét gây chấn động với số tiền mặt bị thu giữ lên tới hàng tỷ đồng, dù nhiều người liên quan đã bị bắt giữ, vẫn chưa có cá nhân nào bị kết án tại Mỹ hoặc Mexico trong vụ việc này.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 28/10/2026 | 10:03)
