Người từng chuyển khoản vào các tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương trình báo công an trước ngày 10/5
Cơ quan công an hiện đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên đới và phát đi thông báo khẩn tìm người bị hại.
Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng với phương thức tinh vi, có tổ chức. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Quyền cầm đầu đã lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Theo hồ sơ ban đầu, các đối tượng thường xuyên theo dõi các buổi livestream bán hàng trên Facebook và Zalo, chủ động thu thập dữ liệu, đặc biệt là số điện thoại của những khách hàng vừa để lại bình luận đặt mua sản phẩm. Sau khi có thông tin, chúng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, chủ động gọi điện tư vấn và xác nhận đơn hàng nhằm tạo lòng tin.
Trong quá trình tiếp cận, nhóm này sử dụng các biện pháp công nghệ để chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của nạn nhân. Khi đã truy cập được vào tài khoản Facebook hoặc Zalo, các đối tượng nhanh chóng kiểm tra danh sách bạn bè, người thân rồi mạo danh chính chủ để nhắn tin hỏi mượn tiền với các lý do cấp bách. Do tin tưởng người quen, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chấm dứt liên lạc và xóa dấu vết.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng được xác định có liên quan đến việc tiếp nhận tiền từ hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không thực hiện chuyển tiền qua mạng xã hội khi chưa xác minh trực tiếp bằng hình thức liên lạc đáng tin cậy.
Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án:
- Số tài khoản: 9043159753
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng
Chi nhánh: Đắk Lắk - Số tài khoản: 11133622068
Ngân hàng: LPBank
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch
Chi nhánh: Hà Đông - Số tài khoản: 29037159357
Ngân hàng: TPBank
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chi nhánh: Đắk Lắk - Số tài khoản: 1063448781
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo
Chi nhánh: Đắk Lắk - Số tài khoản: 23522651
Ngân hàng: ACB
Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo
Hình thức mở: Tài khoản online - Số tài khoản: 9024159357
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa
Chi nhánh: Đắk Lắk - Số tài khoản: 8887204377
Ngân hàng: BIDV
Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa
Chi nhánh: Bình Chánh - Số tài khoản: 898606074
Ngân hàng: VPBank
Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền
Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội - Số tài khoản: 85011964
Ngân hàng: VIB
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm
Chi nhánh: Hà Nội - Số tài khoản: 338149341
Ngân hàng: LPBank
Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu
Chi nhánh: Quảng Ninh - Số tài khoản: 163100010219002
Ngân hàng: OCB
Chủ tài khoản: Y Nai
Chi nhánh: Pleiku - Số tài khoản: 087182361
Ngân hàng: VIB
Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi
Chi nhánh: Tiền Giang
Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào những tài khoản nêu trên, hoặc có thông tin liên quan, sớm đến trình báo để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, nếu không phát sinh thêm bị hại đến làm việc, vụ án sẽ được hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật. Người dân có thể đến trình báo trực tiếp tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
