Người đàn ông rao bán hơn 106 gram vàng, tài khoản vừa nhận được 311 triệu đồng liền bị công an vào cuộc điều tra nguồn tiền
Người đàn ông Trung Quốc bất ngờ bị phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng sau khi bán vàng.
Theo tạp chí Phụ nữ mới đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người đàn ông rao bán hơn 106 gram vàng, tài khoản vừa nhận được 311 triệu đồng liền bị công an vào cuộc điều tra nguồn tiền", nội dung như sau:
Ông Trần, cư dân Thượng Hải, Trung Quốc, có thói quen tích trữ vàng. Trong giai đoạn 2021–2024, ông lần lượt mua nhiều sản phẩm như dây chuyền, vòng tay và thỏi vàng.
Ngày 5/6/2025, ông Trần đăng bán số vàng này trên nền tảng Xianyu. Tối 21/6/2025, tài khoản mang tên “Một đóa Tiểu Giang Hoa” liên hệ, đề nghị mua toàn bộ 106,45 gram vàng với giá tính theo niêm yết vàng trên Alipay, tổng trị giá 83.400 NDT (hơn 311 triệu đồng). Hai bên thống nhất gặp trực tiếp vào trưa hôm sau để giao dịch.
Ngày 22/6/2025, một người đàn ông xuất hiện, kiểm tra hàng và thanh toán. Ông Trần nhận 80.000 NDT qua tài khoản ngân hàng và 3.400 NDT qua Alipay. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, khoảng 21h50 cùng ngày, ông nhận được tin nhắn thông báo tài khoản bị phong tỏa. Khi liên hệ ngân hàng, ông được biết lệnh đóng băng do cơ quan điều tra hình sự huyện Tân Thái thực hiện.
Ngay trong đêm, ông Trần trình báo vụ việc với cảnh sát tại Thượng Hải, đồng thời giao nộp chứng cứ giao dịch và trích xuất camera giám sát. Một tháng sau, ngày 22/7/2025, ông Trần lái xe tới huyện Tân Thái để hỏi thăm tiến độ xét xử vụ việc. Tại đây, ông được thông báo rằng cảnh sát đã đề nghị trích chuyển khoản tiền liên quan. 2 ngày sau, 80.000 NDT trong tài khoản ông bị chuyển đi.
Theo giải thích của cảnh sát huyện Tân Thái, vụ việc bắt nguồn từ một đơn trình báo ngày 23/6/2025 của một thiếu niên 12 tuổi bị lừa đảo viễn thông. Điều tra cho thấy trưa 22/6/2025, nạn nhân đã dùng thẻ ngân hàng của mẹ chuyển 80.000 NDT (hơn 299 triệu đồng) vào tài khoản ông Trần - tài khoản trùng với khoản thanh toán mua vàng. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa tài khoản để ngăn dòng tiền thất thoát.
Cơ quan chức năng cho biết theo Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc, họ có quyền phong tỏa tài sản phục vụ điều tra. Sau khi xác minh ông Trần không liên quan đến hành vi phạm tội và chỉ bị lợi dụng làm khâu trung gian rửa tiền, tài khoản được gỡ phong tỏa sau khi tiền bị trích chuyển hoàn trả cho nạn nhân. Nhà chức trách khẳng định quy trình xử lý phù hợp quy định, vì khoản tiền được xác định rõ nguồn và không có giao dịch khác xen lẫn.
Một vụ việc tương tự xảy ra tại Trịnh Châu trước đó. Tháng 4/2025, ông Lâm bán 4 thỏi vàng nặng 200 gram với giá 148.000 NDT. Sau khi nhận tiền chuyển qua WeChat, chỉ một giờ sau tài khoản của ông bị đóng băng. Do ông dùng tiền trả nợ tín dụng nên tổng cộng 6 thẻ ngân hàng của ông đã bị phong tỏa.
Người mua vàng của ông Lâm sau đó mất liên lạc. Ngân hàng xác nhận người chuyển tiền là nạn nhân lừa đảo, khiến tài khoản ông Lâm bị đóng băng trong nhiều tháng để điều tra.
Trước những trường hợp như vậy, cơ quan công an Trung Quốc nhấn mạnh quy định hoàn trả tiền phong tỏa áp dụng khi quyền sở hữu được xác định rõ, và nạn nhân có quyền nhận lại tiền. Nếu có tranh chấp, các bên có thể khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều.Vụ việc cho thấy trong bối cảnh tội phạm lừa đảo viễn thông ngày càng tinh vi. Với những giao dịch giá trị lớn, việc kiểm tra đối tác, lựa chọn phương thức thanh toán minh bạch và lưu giữ chứng cứ đầy đủ được xem là biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro pháp lý và tài chính.
(Theo Sina)
Theo báo Phụ nữ số đăng tải bài viết với tiêu đề: "Đào được 35kg vàng, người đàn ông mang 1 thỏi đi bán, nhân viên ngân hàng xem xong lập tức báo công an", nội dung như sau:
Tháng 4/1979, tại huyện Bình Lỗ, Trung Quốc, một người nông dân họ Dương trong lúc khai hoang đất ruộng đã vô tình phát hiện một lượng lớn vàng được chôn dưới lòng đất. Khi tiếp tục đào sâu hơn, ông Dương lần lượt tìm thấy hàng loạt hiện vật bằng vàng như thỏi vàng, bát, vòng và dây vàng.
Chỉ trong một đêm, ông Dương thu gom được hơn 100 hiện vật. Những ngày sau đó, ông tiếp tục khai quật và mang thêm nhiều món về nhà cất giấu. Tổng cộng, ông đào được 193 hiện vật bằng vàng, nặng hơn 35kg, song giữ kín sự việc và không tiết lộ với người ngoài.
Khoảng 1 tháng sau khi cất giấu số vàng tìm được, ông Dương bắt đầu tìm cách quy đổi chúng thành tiền mặt. Tại thời điểm đó, vàng không phải phương tiện lưu thông trực tiếp nên nếu muốn sử dụng, ông buộc phải đem đổi lấy tiền.
Ban đầu, ông Dương định trao đổi vàng với người dân trong làng. Tuy nhiên, vì nhận ra ít ai đủ khả năng mua và lo ngại câu chuyện lan truyền sẽ gây thêm rắc rối nên ông Dương tiếp tục giấu toàn bộ số vàng dưới hầm và chờ cơ hội khác. Đến khi nghe tin một ngân hàng tại thị trấn nhận quy đổi vàng bạc, ông Dương quyết định mang một thỏi đến thử.
Thời điểm đó, giá vàng vào khoảng 25 NDT/gram. Sau khi được ngân hàng tiếp nhận, thỏi vàng của ông Dương được nhân viên mang đi giám định. Kết quả cho thấy độ tinh khiết của thỏi vàng chỉ khoảng 60%, khác biệt so với vàng lưu thông thông thường. Điều này khiến nhân viên ngân hàng rất nghi ngờ.
Khi được hỏi về nguồn gốc của thỏi vàng trên, ông Dương không đưa ra được giấy tờ chứng minh mà chỉ giải thích qua loa rằng đây là tài sản gia truyền. Nhân viên ngân hàng nghe xong vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đang hỗ trợ khách làm thủ tục đổi vàng, nhân viên này đã âm thầm trình báo vụ việc cho cơ quan công an địa phương.
Ảnh minh họa: Baijiahao
Sau khi nghe ông Dương khai báo rõ toàn bộ sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông và thu giữ toàn bộ số hiện vật bằng vàng. Các chuyên gia khảo cổ sau đó đã tiến hành giám định và xác định đây là nhóm cổ vật có niên đại hàng nghìn năm.
Theo các chuyên gia khảo cổ, một số thỏi vàng trong số đó được khắc chữ niên hiệu Càn Nguyên thời nhà Đường (năm 758). Từ đây, họ cho rằng số vàng trên có thể liên quan đến quan lại Trương Thông Nho - người từng phục vụ dưới quyền An Lộc Sơn. Số vàng này có thể đã bị chôn giấu trong giai đoạn chiến tranh rồi nằm yên dưới lòng đất cho đến khi được phát hiện.
Với tư cách người phát hiện cổ vật, ông Dương sau đó được trao phần thưởng gồm 300 NDT cùng 1 chiếc máy kéo. Đây được cho là khoản hỗ trợ xứng đáng bởi vào thời điểm đó, mức lương công nhân chỉ khoảng 30 NDT/tháng và một chiếc xe đạp đã có giá tới 150 NDT. Tuy nhiên, vì có hành vi trao đổi vàng, ông cũng bị cơ quan chức năng nhắc nhở.
Ảnh minh họa: Baijiahao
Trong nhiều thập niên, việc người dân Trung Quốc tình cờ phát hiện cổ vật khi đang canh tác không phải hiếm. Luật Bảo vệ văn vật ban hành sau đó của Trung Quốc quy định rõ mọi cổ vật phát hiện trong lãnh thổ đều thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Người phát hiện phải giao nộp và sẽ được bồi thường tương ứng. Quy định này nhằm ngăn chặn buôn bán trái phép và bảo vệ di sản khỏi hư hại.
Hiện nay, số vàng mà ông Dương tìm thấy đã trở thành tư liệu nghiên cứu và trưng bày, góp phần làm sáng tỏ những lát cắt lịch sử thời Đường.
(Theo Baijiahao)
