Khởi tố 187 bị can, 23 công ty trong "đại án" lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ quy mô 181 tỷ đồng: Danh sách cụ thể
Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo quy mô lớn xuyên suốt 23 công ty, khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án với cáo buộc lập hệ sinh thái khép kín để chiếm đoạt tiền của người dân thông qua hình thức mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.
Chi tiết số liệu triệt phá và tang vật bị thu giữ
Ngày 17/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền 181,4 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật trị giá lớn. Cụ thể, lực lượng công an đã thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 59,7 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi lập "hệ sinh thái khép kín" lừa đảo người già
Thế nhưng trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
Liên quan mánh lừa đảo này, Bộ Công an vừa phát ra cảnh báo về việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chúng thường gọi điện mời chào, hứa tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp. Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay".
Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn. Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
Danh sách 23 công ty liên quan đến đường dây lừa đảo
Trong số các đối tượng bị xử lý, cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của đối tượng Hoàng Nhất Long, giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel tại cơ quan điều tra. Qua rà soát, hệ thống cơ quan chức năng đã xác định được danh sách 23 công ty liên quan đến "đại án" lừa đảo kỳ nghỉ này bao gồm:
Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group, Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star.
Danh sách tiếp theo gồm Công ty Cổ phần New Era Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi, Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi, Công ty TNHH Dream Trips, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Công ty TNHH Golden Vacation, Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL.
Các đơn vị còn lại bị chỉ tên là Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel), Công ty CP Global Travel Tour, Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group, Công ty cổ phần đầu tư Times Holding, Công ty cổ phần Hoàng Kim Card, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony, và Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR).
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 18/06/2026 | 08:24)
