Hé lộ loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu đã bị chuyển hồ sơ sang công an
Nhiều vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thanh tra phát hiện, gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Báo Vietnamnet đưa tin với tiêu đề: "Hé lộ loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu đã bị chuyển hồ sơ sang công an", nội dung được đăng tải như sau:
Hôm qua, thông tin và hình ảnh về sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Quá trình làm việc, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng ra ngoài.
Hồi năm ngoái (tháng 5/2025), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Bảo Tín Minh Châu có các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng.
Cơ quan Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Bảo Tín Minh Châu không công bố trên website của công ty thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết;
Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử.
Nhiều thùng tài liệu được đưa ra từ cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.
Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT), Thanh tra kết luận Công ty Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về PCRT sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo...
Đối với kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Thanh tra NHNN cho hay Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp;...
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỷ đồng.
Báo Lao động đưa tin với tiêu đề: "Giá vàng neo ở ngưỡng cao, nhiều người xếp hàng mua từng chỉ vàng nhẫn", nội dung được đăng tải như sau:
Dù giá vàng nhẫn và vàng miếng vẫn duy trì ở mức cao, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 17.3 tại khu vực phố Trần Nhân Tông, Mai Hắc Đế (Hà Nội) cho thấy nhiều người dân vẫn kiên trì xếp hàng trước các cửa hàng vàng để chờ giao dịch.
Phần lớn khách đến mua chỉ lựa chọn số lượng nhỏ, dao động từ một đến vài chỉ, với mục đích làm tài sản tiết kiệm.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt mua vàng nhẫn tại một cửa hàng ở Hà Nội ngày 17.3. Ảnh: Phương Anh
Tại phố Mai Hắc Đế, chị Đỗ Thu Uyên (phường Bạch Mai) cho biết đã chờ gần một giờ đồng hồ để mua 1 chỉ vàng nhẫn. Chị chia sẻ, dù giá vàng đang ở mức cao nhưng việc mua từng phần nhỏ vẫn giúp dễ dàng tiết kiệm trong thời gian dài.
"Giá cao thì đúng là hơi đắn đo, nhưng tôi nghĩ vàng vẫn là kênh tiết kiệm an toàn. Mỗi lần mua từ 0,5 - 1 chỉ, coi như dành dụm dần, đỡ phải bỏ ra một khoản tiền lớn cùng lúc" - chị Uyên chia sẻ. Chị cũng cho biết đã theo dõi biến động giá vàng trong nhiều ngày trước khi quyết định mua.
Nhiều khách hàng kiên nhẫn chờ hàng giờ để mua vàng nhẫn dù giá vàng neo ở ngưỡng cao. Ảnh: Lệ Hà
Tương tự, anh Phạm Hữu Nam (phường Hai Bà Trưng) cũng kiên nhẫn xếp hàng để chờ mua vàng nhẫn, với dự định mua 1 chỉ vàng nhẫn tròn trơn. Anh cho rằng dù giá vàng thời gian gần đây biến động mạnh, nhiều người còn băn khoăn, nhưng xu hướng giữ một phần tài sản bằng vàng vẫn phổ biến.
"Tôi không mua nhiều, chỉ mua 1 chỉ thôi. Chủ yếu là để tiết kiệm, giống như để dành tiền lâu dài. Thấy giá lên xuống liên tục nên cũng phân vân, nhưng nghĩ lại nếu cần giữ tiền thì mua từng ít một cũng hợp lý" - anh Nam cho hay.
Có mặt tại phố Trần Nhân Tông, chị Ngô Mai Phương (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đây là lần đầu chị xếp hàng mua vàng. Chị dự định lựa chọn loại vàng nhẫn 0,1 chỉ để tiết kiệm.
"Tôi dự định mua loại 0,1 chỉ vàng nhẫn trước vì đây là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng. Vì không phải tiệm nào cũng có loại 0,1 chỉ nên cửa hàng tôi chọn mua, phải xếp hàng từng người mới có thể vào giao dịch" - chị Phương chia sẻ.
Cập nhật giá vàng
Tính đến 13h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng SJC những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng nhẫn những phiên giao dịch gần đây. Biểu đồ: Khương Duy
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Lúc 9h02, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.025,5 USD/ounce, tăng 19,1 USD so với một ngày trước.
