Điều tra dòng tiền hơn 75 tỷ đồng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây tội phạm lớn: Bắt khẩn cấp 18 đối tượng, thu giữ 27 điện thoại di động và 6 máy tính
Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi Rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền được luân chuyển và che giấu nguồn gốc lên tới hơn 75 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An cùng một số địa phương khác trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá cược trên các trò chơi tài xỉu, casino trực tuyến, game bài và dự đoán kết quả bóng đá thông qua website Sunwin.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, điều hành và chỉ đạo hoạt động. Hệ thống tài khoản giao dịch thường xuyên được thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn xây dựng mạng lưới tài khoản ngân hàng nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi nhận tiền từ người tham gia đánh bạc, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa và gây khó khăn cho công tác truy vết.
Sau thời gian xác lập chuyên án và thu thập tài liệu, từ ngày 25/5 đến ngày 5/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng công an các địa phương tại Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai đồng loạt 20 tổ công tác để bắt giữ, khám xét và thu thập chứng cứ.
Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, đồng thời tham gia quản trị website Sunwin và trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây rửa tiền.
Cơ quan Công an xác định Tuấn đã chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác sử dụng số tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch trực tuyến. Sau đó, lượng tài sản số này tiếp tục được chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của Nguyễn Văn Tuấn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ rằng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền được các đối tượng luân chuyển thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử đã lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội "Rửa tiền" và 9 bị can về tội "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân có liên quan.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia cá cược bóng đá, đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Những hoạt động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, an ninh thông tin và có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân cần chủ động tố giác và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo https://bocongan.gov.vn/bai-viet/cong-an-tinh-nghe-an-triet-pha-o-nhom-danh-bac-va-rua-tien-hang-trieu-usd-1781052455
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 25/6/2026 | 13:40 )
