Điều tra giao dịch 264.908.000 đồng từ Techcombank tới tài khoản MB của người phụ nữ SN 1978, một người đàn ông SN 1992 có liên quan
Công an nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan xác minh rõ nguồn gốc số tiền lớn.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Phúc Hòa vừa qua đã kịp thời xác minh và phối hợp thực hiện thành công các thủ tục trao trả lại số tiền hơn 264 triệu đồng cho một người dân cư trú tại TP. Hồ Chí Minh do sơ xuất chuyển nhầm tài khoản ngân hàng.
Sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng chức năng và công dân có ý thức trách nhiệm cao đã giúp tài sản được hoàn trả về đúng chính chủ một cách an toàn, đúng quy định pháp luật.
Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 08/6/2026, Công an xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận thông tin trình báo từ chị N.T.Q (SN 1978, trú tại thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa). Theo phản ánh của chị Q, tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của chị bất ngờ nhận được số tiền 264.908.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu chín trăm linh tám nghìn đồng) được chuyển đến từ một tài khoản không rõ danh tính. Nhận thức rõ đây là tài sản do người khác chuyển nhầm do sai sót, chị Q. đã chủ động giữ nguyên hiện trạng số tiền trên trong tài khoản và trực tiếp đến cơ quan Công an để trình báo, đề xuất hỗ trợ xác minh thông tin nhằm trả lại cho người gửi.
Lực lượng Công an xã Phúc Hòa hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.
Ngay sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh từ người dân, lực lượng Công an xã Phúc Hòa đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức liên quan để tiến hành tra soát, xác minh nguồn gốc của dòng tiền. Kết quả kiểm tra xác định người thực hiện giao dịch chuyển nhầm số tiền kể trên là anh T.M.A.T (SN 1992, có hộ khẩu thường trú tại Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh).
Sau khi xác định được danh tính, Công an xã Phúc Hòa đã liên hệ trao đổi và mời anh T. đến trụ sở cơ quan để phối hợp làm việc. Tại đây, anh T. trình bày vào hồi 10 giờ 43 phút ngày 08/6/2026, trong quá trình thao tác chuyển khoản trên ứng dụng điện tử của ngân hàng Techcombank, do thiếu chú ý nên anh đã chuyển nhầm dòng tiền vào tài khoản của chị Q. Để phục vụ công tác đối chiếu, anh T. cũng đã cung cấp đầy đủ các chứng từ, bản sao kê tài khoản hợp pháp theo yêu cầu.
Sau quá trình kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu và xác thực thông tin hoàn toàn trùng khớp, dưới sự hướng dẫn và chứng kiến trực tiếp của lực lượng Công an xã Phúc Hòa, chị N.T.Q đã thực hiện các thủ tục chuyển hoàn toàn bộ số tiền 264.908.000 đồng cho anh T.M.A.T. Buổi làm việc bàn giao tài sản đã diễn ra hết sức thuận lợi, đảm bảo an toàn và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nhận lại đầy đủ tài sản của mình, anh T. đã bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước hành động trung thực của chị Q. cũng như tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ rất kịp thời từ phía các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Hòa.
Từ diễn biến của vụ việc nêu trên, cơ quan Công an cũng đưa ra lời khuyến cáo thiết thực đến người dân: Khi phát hiện có tiền chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, công dân tuyệt đối không được tự ý chi tiêu, thực hiện lệnh rút tiền hoặc chuyển dịch sang các tài khoản khác. Thay vào đó, người dân cần giữ nguyên hiện trạng số dư và thông báo kịp thời cho cơ quan Công an hoặc chi nhánh ngân hàng gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn quy trình giải quyết ổn thỏa. Hành vi cố tình chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản của người khác khi có yêu cầu hoàn trả có thể bị xem xét xử lý và truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Theo https://congan.bacninh.gov.vn/pages/news/18922/Cong-an-xa-Phuc-Hoa-ho-tro-nguoi-dan-trao-tra-hon-264-trieu-dong-do-chuyen-nham-tai-khoan.html
