Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của Đoàn Việt Anh, Lê Bảo Hoàng Minh: Giao dịch ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng
Đây là kết quả từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn nhằm đấu tranh, bóc gỡ một đường dây trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp có quy mô lớn, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với ổ nhóm gồm 8 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam về hành vi phạm tội “Rửa tiền”. Đây là kết quả từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn nhằm đấu tranh, bóc gỡ một đường dây trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp có quy mô lớn, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài.
Theo quyết định phê chuẩn từ cơ quan thực thi pháp luật, danh sách các bị can bị khởi tố trong đợt này bao gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), các đối tượng này đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn và giám sát chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động phát hiện ra một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình xác minh chuyên sâu cho thấy các đối tượng này đang đầu quân và làm việc cho một tổ chức chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng internet, có trụ sở đặt tại tỉnh Bavet thuộc quốc gia Campuchia.
Tài liệu điều tra xác định, trước khi thực hiện việc xuất cảnh di chuyển sang Campuchia, cả 8 đối tượng nêu trên đã chủ động tiến hành thủ tục mở rất nhiều tài khoản thanh toán tại hàng loạt ngân hàng thương mại khác nhau tại Việt Nam. Sau khi sang đến nước bạn, nhóm này đã đồng lòng đem toàn bộ các tài khoản ngân hàng cá nhân này cho tổ chức lừa đảo thuê lại với mục đích sử dụng làm công cụ thực hiện các giao dịch nhận và chuyển dịch dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội mà có, qua đó thiết lập hàng rào nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các loại tài sản. Cứ mỗi khi xuất hiện nguồn tiền do các nạn nhân bị lừa đảo chuyển khoản vào hệ thống tài khoản ngân hàng do mình đứng tên, 8 đối tượng này sẽ lập tức thực hiện các thao tác kỹ thuật để giải ngân, chuyển toàn bộ số tiền đó đến các số tài khoản khác nhau theo đúng sự phân công, điều hành của tổ chức lừa đảo trực tuyến.
Nhận định rõ tính chất đặc biệt phức tạp, tinh vi cũng như phương thức hoạt động xuyên biên giới của ổ nhóm tội phạm này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để cho phép xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một chặng đường dài kiên trì triển khai các biện pháp xác minh, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ khách quan, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành mật phục, bắt giữ gọn toàn bộ các đối tượng ngay khi nhóm này vừa từ Campuchia nhập cảnh trở lại lãnh thổ Việt Nam.
Trong quá trình đấu tranh và mở rộng chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tổ chức quy trình phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ chuyên môn thuộc Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền cùng với hệ thống các Ngân hàng thương mại có liên quan nhằm mục đích rà soát, kiểm tra toàn bộ các giao dịch có dấu hiệu bất thường, bóc tách dòng tiền lưu chuyển và định vị rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong đường dây.
Kết quả điều tra bước đầu của ban chuyên án đã xác định được cụ thể 15 bị hại bị tổ chức lừa đảo này chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn công nghệ khác nhau như: lôi kéo tham gia vào các chương trình góp vốn đầu tư tài chính để nhận phúc lợi từ doanh nghiệp, dụ dỗ đổi ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán, hay tinh vi hơn là mạo danh lực lượng Công an, Cảnh sát nước ngoài để gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các du học sinh đang sinh sống tại nước ngoài….. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị thao túng và chuyển vào hệ thống tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng này bước đầu được thống kê ước tính lên tới gần 4 tỷ đồng.
Đặc biệt, tiến hành bóc tách chuyên sâu dữ liệu dòng tiền vận hành qua hệ thống tài khoản của các đối tượng trong giai đoạn từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện có khoảng 100 tài khoản ngân hàng liên đới với tổng giá trị luân chuyển giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, xuất hiện tần suất giao dịch liên tục bất kể ngày đêm. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng điều tra vụ án, quyết tâm truy xét tận gốc và xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng có liên quan theo đúng các quy định nghiêm ngặt của pháp luật.
Theo https://congan.ninhbinh.gov.vn/khoi-to-nhom-doi-tuong-mo-nhieu-tai-khoan-ngan-hang-tiep-tay-cho-duong-day-lua-dao-rua-tien-o-nuoc-ngoai
