Danh sách 23 công ty lừa đảo trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" vừa bị khởi tố
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định gần 500 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng thông qua các chiêu thức bán và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Theo nội dung đăng tải trên báo Pháp luật, ngày 17/6, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói sở hữu kỳ nghỉ và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ. Đây được xem là một trong những vụ việc có quy mô lớn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nghỉ dưỡng thời gian gần đây.
Danh sách các doanh nghiệp bị điều tra gồm: Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Zo Group; Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Stars; Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Amazing - Star; Công ty Cổ phần New Era Group; Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi; Công ty TNHH Dream Trips; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip.
Ngoài ra còn có các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Golden Vacation; Công ty cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel; Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Travel); Công ty CP Global Travel Tour; Công ty Cổ phần Du lịch VIET TOUR; Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel; Công ty CP và Đầu tư Dịch vụ Masa Group; Công ty cổ phần Đầu tư Times Holding; Công ty cổ phần Hoàng Kim Card; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Symphony; Công ty TNHH Du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Na'Vie City Tour).
Hai thủ đoạn chính được sử dụng để chiếm đoạt tài sản
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu thực hiện hành vi lừa đảo bằng hai phương thức.
Thủ đoạn thứ nhất là bán các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Để tiếp cận khách hàng, các công ty tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc gọi điện mời người dân tham gia chương trình nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Khi khách hàng đến tham dự, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói nghỉ dưỡng có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Mức giá sẽ thay đổi tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, có thể kéo dài từ 5 năm đến 40 năm.
Để tạo sức ép khiến khách hàng nhanh chóng ký kết hợp đồng, các nhân viên liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt nếu đặt cọc ngay trong ngày diễn ra sự kiện. Đồng thời, khách hàng còn được hứa hẹn có thể chuyển nhượng hoặc bán lại kỳ nghỉ để thu lợi nhuận khi không còn nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy những cam kết này chủ yếu chỉ được giới thiệu bằng lời nói. Nội dung về việc đảm bảo chuyển nhượng hoặc sinh lời không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào.
Trên thực tế, cơ quan công an xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng như những gì được quảng cáo. Khi người mua yêu cầu thực hiện cam kết hoặc giải quyết quyền lợi, nhiều công ty tìm cách né tránh, trì hoãn hoặc đưa ra các lý do khác nhau để không thực hiện.
Dựng công ty môi giới để tiếp tục lừa người đã mua kỳ nghỉ
Ngoài hình thức bán kỳ nghỉ, các đối tượng còn triển khai thủ đoạn thứ hai là môi giới chuyển nhượng và cho thuê kỳ nghỉ.
Theo đó, các đối tượng nắm bắt nhu cầu muốn bán lại hợp đồng của những khách hàng đã mua kỳ nghỉ trước đó. Nhiều người tham gia hoạt động này từng là nhân viên bán thẻ nghỉ dưỡng nên có sẵn dữ liệu khách hàng hoặc tìm cách mua lại danh sách người đang sở hữu các hợp đồng nghỉ dưỡng.
Sau khi tiếp cận, nhân viên thường không sử dụng tên thật, dùng sim điện thoại không chính chủ và tự giới thiệu đang liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ để hỗ trợ chuyển nhượng.
Các đối tượng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn có thể bán lại hợp đồng với giá cao hơn rất nhiều lần giá trị thực tế. Có trường hợp hợp đồng được mua với giá khoảng 200 triệu đồng nhưng được cam kết có thể bán lại với giá 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc thậm chí lên tới 10 tỷ đồng.
Từ những lời hứa này, khách hàng được yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền dưới các danh nghĩa như phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm gói kỳ nghỉ mới.
Ngay cả khi khách hàng không có nhu cầu mua thêm sản phẩm, các đối tượng vẫn gây áp lực, yêu cầu phải tiếp tục đóng tiền nếu muốn bán được hợp đồng cũ.
Quá trình điều tra xác định các công ty không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Thu giữ nhiều tài sản giá trị, tiếp tục mở rộng điều tra
Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, để tránh bị khách hàng khiếu nại và cơ quan chức năng phát hiện, nhiều đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới. Việc này giúp họ né tránh trách nhiệm đối với các khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tiếp cận và lôi kéo những nạn nhân mới tham gia các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời xem xét khởi tố thêm các vụ án và bị can khác. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt cũng đang được triển khai nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại trong vụ việc.
Theo https://phapluatplus.baophapluat.vn/diem-mat-23-cong-ty-moi-bi-khoi-to-trong-vu-an-so-huu-ky-nghi.html
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 18/6/2026 | 7h48)
