Phát hiện 51 giao dịch bất thường, tổng dòng tiền hơn 500 triệu đồng: Tạ Quang Thắng SN 1980 bị bắt giam
Giả danh nhân viên công ty bê tông để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của doanh nghiệp và người dân, Tạ Quang Thắng còn dùng một phần số tiền này để cá độ bóng đá trực tuyến trên không gian mạng.
Ngày 19/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Quang Thắng (sinh năm 1980, trú thôn Pháp Cổ, xã An Phú, TP Hải Phòng) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. Đây là kết quả nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, khi lực lượng Công an thành phố tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Đối tượng Tạ Quang Thắng. Ảnh: CQCA
Thủ đoạn giả danh để chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp
Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 3/2026, Tạ Quang Thắng đã đóng giả làm nhân viên thị trường của một công ty bê tông để chủ động tiếp cận các hộ dân đang xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Kim Thành và xã An Thành, TP Hải Phòng. Tại đây, đối tượng đưa ra mức giá cung cấp sản phẩm thấp hơn giá thị trường nhằm tạo lòng tin, từ đó thuyết phục các chủ nhà nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc.
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Thắng tiếp tục dùng các thông tin cá nhân giả mạo để liên hệ với Công ty TNHH bê tông Hạnh Giang và Công ty TNHH bê tông Phong Tài nhằm thỏa thuận việc cung ứng bê tông cho các hộ dân này. Tuy nhiên, sau khi nhận được cả tiền đặt cọc lẫn tiền thanh toán của khách hàng, đối tượng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán lại cho các đơn vị cấp hàng mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Tạ Quang Thắng đã chiếm đoạt hàng hóa và dịch vụ của hai công ty bê tông nêu trên với tổng giá trị hơn 248 triệu đồng. Song song với đó, đối tượng cũng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua bê tông của 7 hộ dân trên địa bàn với tổng số tiền lên tới 253 triệu đồng.
Phát hiện dòng tiền cá độ bóng đá trực tuyến
Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, quá trình mở rộng điều tra của cơ quan chức năng còn phát hiện từ ngày 25/5 đến ngày 2/6/2026, Tạ Quang Thắng đã tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Qua công tác xác minh, đối tượng này đã thực hiện tổng cộng 51 lần giao dịch cá độ bất thường với tổng số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Tạ Quang Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng
Theo cơ quan công an, vụ việc này là một lời cảnh báo thiết thực đối với người dân cũng như các doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, mua bán hàng hóa cần nâng cao cảnh giác, xác minh rõ danh tính đối tác. Sự việc cũng cho thấy những hệ lụy xã hội nghiêm trọng từ tệ nạn cờ bạc trực tuyến, khi có thể dẫn đến hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác nhằm có tiền phục vụ cho việc sát phạt.
Hiện nay, để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng thông báo những ai là bị hại của Tạ Quang Thắng cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp thông tin liên quan.
