Khởi tố 38 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó nhiều kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các quyết định tố tụng nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.
Hàng chục kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp sập bẫy hóa đơn khống
Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, 38 cá nhân bị khởi tố lần này đều là những người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng, kế toán viên tại các doanh nghiệp, công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng này bị xác định đã tham gia vào hoạt động mua bán trái phép với số lượng lên tới hơn 2.400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi sẵn nội dung.
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên các tờ hóa đơn này được xác định là hơn 1.077 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác bước đầu, tất cả 38 bị can đều đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình nhằm mục đích hợp thức hóa chứng từ đầu vào, giảm thiểu số thuế phải nộp cho doanh nghiệp.
Đường dây lập 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn
Vụ án này là giai đoạn mở rộng mang tính quy mô từ chuyên án kinh tế được triệt phá từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan trực tiếp đến quy trình vận hành hệ thống này.
Hồ sơ điều tra xác định, kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây tội phạm xuyên tỉnh này là Nguyễn Văn Tuyến, 42 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng Tuyến đã đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập tổng cộng 17 công ty "ma" trên địa bàn với mục đích duy nhất là in ấn và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu trên cả nước. Tổng giá trị hóa đơn mua bán trái phép thông qua hệ thống công ty của Tuyến được ước tính lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xác minh, lấy lời khai và mở rộng diện điều tra để xử lý nghiêm tất cả các mắt xích liên quan. Công an tỉnh cũng phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp từng có hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ đường dây của Nguyễn Văn Tuyến khẩn trương đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế ở số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để phối hợp làm việc.
Các cá nhân có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trực ban 0693.480.187 hoặc trao đổi với điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Tất Thắng qua số điện thoại 0945.495.101 để sớm làm rõ hành vi vi phạm, từ đó được xem xét hưởng các tình tiết giảm nhẹ và chính sách khoan hồng của pháp luật.
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 13/06/2026 | 14:30)
