Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền
Nam thanh niên sinh năm 2005 đã chủ động trình báo và trao trả lại 1,8 tỷ đồng chuyển nhầm, lan tỏa tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.
Theo báo Phụ nữ mới có bài Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền. Nội dung như sau:
Ngày 8/4, theo thông tin từ Công an xã Yên Lãng (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp người dân có hành động đẹp, trung thực khi chủ động trình báo và giao nộp số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Theo đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại thôn Nại Châu) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền lớn lên tới 1,8 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Trước tình huống này, anh Tuấn Anh đã nhanh chóng đến trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an xã Yên Lãng để xử lý theo quy định.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Lãng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1967, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, phối hợp để anh Tuấn Anh trao trả lại đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm.
Xúc động trước nghĩa cử của người thanh niên trẻ, ông Nguyễn Việt Cường đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới anh Tuấn Anh cũng như lực lượng Công an xã Yên Lãng.
Báo Markettimes đưa tin với tiêu đề: "Phát hiện 4 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản một nhân viên lắp máy quẹt thẻ suốt 2 năm: Công an vào cuộc làm rõ", nội dung được đăng tải như sau:
Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Đến (sinh năm 1992, ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, ông Q (sinh năm 1985, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) quen biết với Phan Văn Đến. Thời điểm này, Đến làm nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ thuộc một tập đoàn.
Hai bên sau đó bàn bạc hợp tác làm ăn. Cụ thể, Đến sẽ tìm khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để rút tiền mặt. Khi có khách, ông Q chuyển tiền trước cho Đến để chi trả cho khách. Sau khi hoàn tất, ông Q nhận lại tiền thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng và 2 bên cùng chia lợi nhuận.
Để thuận tiện trao đổi, cả hai thống nhất sử dụng “mã chuyển tiền” trong tin nhắn làm quy ước cho các giao dịch. Mỗi khi có khách quẹt thẻ, Đến sẽ gửi mã này để ông Q chuyển tiền.
Bị can Phan Văn Đến
Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác từ năm 2023 đến năm 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đến đã nhiều lần tạo các “mã chuyển tiền” khống (không có giao dịch thực tế) để gửi cho ông Q nhằm yêu cầu chuyển tiền. Nhận được tiền, Đến rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến ngày 29/3/2024, tổng số tiền ông Q đã chuyển cho Đến lên đến 4,045 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ông Q kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Đến đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của mình.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang
