Đức và Phương cùng làm thông tin khách hàng giả, rồi lừa gần 300 sinh viên miền Tây ký tên vào các hợp đồng mua hàng trả góp để trục lợi hơn 6,4 tỉ đồng.

Báo Tuổi trẻ ngày 19/4 đưa thông tin với tiêu đề: Lái xe sang, đeo nhẫn kim cương lừa 300 sinh viên miền Tây ký mua hàng trả góp. Với nội dung như sau: 

Ngày 19-4, hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Quang Anh Đức (24 tuổi, quận Cái Răng) mức án 15 năm tù và Trần Nguyễn Duy Phương (36 tuổi, quận Ninh Kiều) mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, vì không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Đức tìm hiểu và biết được cách thức mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính làm thủ tục đơn giản.

Từ đó, Đức tự cho mình là nhân viên cửa hàng Thế giới di động và đang chạy doanh số cho cửa hàng, sau đó tìm và kết bạn với sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông qua các trang mạng xã hội.

Đức nhờ các sinh viên giả làm khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua hàng trả góp. Khi nhận được sản phẩm, khách hàng giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày.

Đức trả thù lao cho mỗi sinh viên 400.000 đồng/hồ sơ, nếu giới thiệu bạn bè sẽ được trả thêm 150.000 - 200.000 đồng/hồ sơ đã được duyệt.

Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 7-2021, Đức một mình thực hiện hành vi tự tạo thông tin khách hàng giả gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại… sau đó dẫn dắt sinh viên đóng giả làm khách hàng đến cửa hàng mà Đức mặc định sẵn để ký hợp đồng mua hàng trả góp sản phẩm. 

Liền sau đó, sản phẩm được đưa lại cho Đức bán nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2021, Đức cùng với Phương tiếp tục lừa nhiều sinh viên khác giả danh khách hàng để ký vào các hợp đồng vay tiền mua sản phẩm điện tử. Thực tế các sinh viên không có ý định vay tiền mua hàng. Khi hợp đồng được duyệt và chuyển tiền thì phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân của Phương, sau đó mới chia lại cho Đức theo thỏa thuận.

Với thủ đoạn trên, Đức và Phương đã thực hiện làm giả 363 hợp đồng chiếm đoạt tài sản của 4 công ty tài chính với số tiền hơn 6,4 tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, có gần 300 sinh viên khu vực miền Tây đã bị Đức và Phương lừa gạt trong vụ án này.

Sinh viên do tin tưởng vào việc giúp Đức chạy doanh số kinh doanh cho cửa hàng nên đồng ý ký tên vào các hợp đồng vay tiền, hợp đồng mua hàng trả góp sản phẩm, chứ thực chất sinh viên không biết việc Đức và Phương đã gian dối để chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính. Tòa cũng tuyên hủy tất cả các hợp đồng mà sinh viên đã ký với các công ty tài chính trong vụ án này.

Trò chuyện với phóng viên, các sinh viên đã bị hai bị cáo dẫn dụ cho hay một phần cả tin vì vẻ hào nhoáng bên ngoài của những người này. Chúng tỏ ra là người đàng hoàng, có uy tín, mỗi khi gặp trao đổi đều... lái ô tô, đeo nhẫn kim cương và sử dụng điện thoại đắt tiền.

Dù các phương tiện truyền thông, cơ quan quản lý liên tục đưa ra cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy các kẻ lừa đảo, bị rút sạch tiền trong các tài khoản, trong đó nhiều người mất hàng trăm triệu đến hàng chục tỉ đồng.

Tiếp dến, báo VTV cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Lừa sinh viên mua hàng trả góp để chiếm đoạt tiền của công ty tài chính

Nội dung được báo đưa như sau: 

Ngày 19/4, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo Trương Quang Anh Đức và Trần Nguyễn Duy Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người liên quan trong vụ án này được tòa triệu tập theo phiên tòa đã mở hôm 15-4 là 299 người chủ yếu là các sinh viên đang học tập trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đức 15 năm tù, bị cáo Phương 10 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về dân sự, tòa buộc hai bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 4 tỉ đồng. Tòa tuyên hủy các hợp đồng vay mua hàng trả góp giữa các bị hại và người liên quan.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Quang Anh Đức không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Đức đã tìm hiểu và biết được cách mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính, thủ tục đơn giản. Đức tìm sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều để kết bạn qua mạng xã hội.

Sau khi kết bạn với nạn nhân, Đức cho biết mình là nhân viên của cửa hàng điện thoại di động, đang chạy doanh số. Nếu hàng tháng cửa hàng không đạt doanh số, Đức phải tìm người đóng giả khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp.

Khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày. Đức trả thù lao cho mỗi khách hàng 400.000 đồng, nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/bộ hồ sơ được duyệt.

Cáo trạng cáo buộc, hành vi của bị cáo Đức chia làm 2 giai đoạn. Thời gian đầu, Đức dẫn dắt khách hàng đến cửa hàng Thế giới di động ký hợp đồng mua sản phẩm trả góp để lấy sản phẩm đi bán nhằm chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính. Sau đó, Đức cấu kết với Trần Nguyễn Duy Phương dẫn dắt khách hàng đến các cửa hàng bán sản phẩm điện tử ký hợp đồng mua sản phẩm trả góp, nhưng thực chất là vay để lấy tiền mặt, không nhận sản phẩm.

Từ tháng 1-7/2021, Đức hẹn gặp các sinh viên và yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ, hai số điện thoại của người thân. Sau đó, Đức tự thêm công ty, mức lương vào giấy, rồi dắt các sinh viên đến cửa hàng điện thoại di động và dặn trả lời các câu hỏi của nhân viên theo nội dung mà Đức ghi sẵn. Kết quả, các công ty tài chính duyệt hồ sơ để mua sản phẩm… Sau khi lấy được sản phẩm, các sinh viên giao lại cho Đức, khi đó anh ta đem đi bán lấy tiền.

Đến tháng 10/2021, Đức quen biết bị cáo Phương là nhân viên của một công ty tài chính. Hai bị cáo Phương và Đức hợp tác để lừa đảo. Trong đó, Phương chịu trách nhiệm làm giả thông tin khách hàng, cho người đóng giả khách hàng để trả lời thẩm định, còn Đức lên mạng tìm người kết bạn, lấy thông tin gửi cho Phương. Đức có trách nhiệm góp gốc và lãi 3 tháng đầu để nhân viên công ty tài chính không bị đuổi việc. Phương có nhiệm vụ trả thù lao cho nhân viên công ty tài chính, người đóng giả khách hàng…

Với các thủ đoạn nói trên, hai bị cáo Trương Quang Anh Đức và Trần Nguyễn Duy Phương đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 4 công ty tài chính, với 363 hợp đồng, số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đức một mình thực hiện chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính với hơn 2,9 tỷ đồng. Đức cùng bị cáo Phương thực hiện 209 hợp đồng để chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của các công ty tài chính.