Shark Bình: Bị cáo biết là có tội, số phải đi tù
Hà Nội - CEO Nguyễn Hòa Bình thừa nhận giúp Phó Đức Nam gian dối với cơ quan điều tra, tiếp tay rửa tiền 320 tỷ đồng vì đây khách hàng lớn, phải "giữ chân".
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình được biết đến với tên Shark Bình, 5 ngày qua xuất hiện tại tòa với hình ảnh không ủ rũ như nhiều người cùng vụ án. Sáng nay trong phần trả lời xét hỏi, thái độ này đã được chính bị cáo giải mã.
Ông Bình đang bị cáo buộc điều hành Ví Ngân lượng - cổng thanh toán điện tử được nhà đầu tư ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) dùng để nạp, rút tiền. Ví được hưởng 1-2,5% phí nạp rút của khách, nhưng khi công an có hàng chục công văn yêu cầu cung cấp thông tin do có dấu hiệu đáng ngờ, Shark Bình không hợp tác mà phím cho Nam để làm số liệu giả gửi lại cho cơ quan điều tra.
Theo cơ quan tố tụng, sự bất minh của ông Bình bị xác định đã tiếp tay cho Nam rửa 320 tỷ đồng qua Ví Ngân lượng.
"Khách hàng khủng thì phải ưu tiên"
CEO NextTech sáng nay phủ nhận quen biết Nam từ trước, cho rằng hệ thống Ví Ngân lượng vận hành từ 2012 với lượng khách lên tới hàng vạn. Các khách đều theo quy trình đăng ký, mở tài khoản, không có chuyện đến "thương lượng" chi phí chiết khấu gì như cáo buộc. Các sàn ngoại hối của Mr Pips cũng thế.
"Đến cuối 2024 đọc báo thấy có vụ Mr Pips, tôi mới biết có một nhân vật như thế trên đời. Sau lúc bị bắt, tôi mới biết đây từng là khách hàng của mình", ông Bình nói tại phiên tòa sáng nay.
CEO này hồi tưởng về thời gian khởi nghiệp khi từng nắm hệ sinh thái 40 công ty, kỳ vọng thành lập một tập đoàn lớn. Do đó ở từng công ty thành viên, trong đó có Ví Ngân lượng, có thể ông sẽ còn không sát sao.
"Nhưng có một chủ trương chính sách xuyên suốt của chúng tôi, đấy là phải tuân thủ pháp luật, sâu sát với quyền lợi khách hàng, bảo vệ họ. Nếu họ có khiếu nại thì phải gắt gao xử lý, làm việc với bên bán hàng để giải quyết với khách", ông Bình phân trần.
Bị cáo nói đó là lý do khi nhà đầu tư có khiếu nại, công ty của ông đều phản hồi lại cho phía Nam để anh ta dàn xếp thỏa thuận với họ.
Sau này, giao dịch của phía Nam ngày một nhiều, chính thức trở thành khách "sộp" của Ví Ngân lượng. Phía NextTech cử riêng một quản lý cấp cao để hỗ trợ.
Số lượng khách khiếu nại cũng ngày một nhiều. Công văn của công an cũng vậy.
Theo cáo buộc, sự hậu thuẫn đắc lực nhất của ông Bình dành cho Nam thể hiện ở hành vi trực tiếp chỉ đạo tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.
Tại tòa nhân viên của ông Bình khai nhận được hơn 20 công văn của cơ quan điều tra.
Hai nhân viên cho hay với khách hàng khác chỉ cần trích dữ liệu hệ thống gửi cho công an, nhưng riêng khách sộp này "sếp Bình chỉ đạo làm quy trình khác". Tức là chủ động gửi công văn này cho Nam, chỉ cách cho họ hợp thức hóa dữ liệu. Thông tin sau đó được chuyển lại để ông Bình duyệt xem khớp chưa, rồi mới chuyển lại cho công an.
Tại tòa, ông Bình thừa nhận nhân viên khai đúng, "khách lớn, muốn giữ chân là đương nhiên".
"Bị cáo biết là có tội"
Được tòa cho phép "chia sẻ thêm để thông cảm", ông Bình nói làm việc trong môi trường start up công nghệ. Những năm gần đây nhiều mô hình kinh doanh công nghệ còn mới, có sáng tạo nhưng nhiều trường hợp vẫn bị hiểu lầm là có vấn đề về pháp luật.
Khi làm việc với các tài khoản trên sàn chứng khoán ngoại hối của Nam, ông Bình cũng nghĩ đơn giản có thể nằm trong số đó. Mô hình tuy chưa được cấp phép nhưng pháp luật không cấm nên vẫn bắt tay với khách hàng này.
Sau này khi thấy có nhiều khiếu nại, bắt đầu nhận ra có vấn đề, ông đã chủ động ngừng.
"Theo bị cáo nếu thận trọng hơn, hợp tác làm đúng quy trình với cơ quan điều tra thì có thể việc lừa đảo nó đã ngừng lại ngay thời điểm đó không?", chủ tọa chất vấn.
Shark Bình cười, nói rằng đúng vậy, đó là sai lầm của mình, coi là bài học.
"Thế nên từ lúc bị bắt đến giờ tôi luôn tự động viên dám làm thì dám chịu, hoan hỉ đi tù, tươi lên thôi", doanh nhân này trả lời.
Chủ tọa Trần Nam Hà phân tích "HĐXX đã ra phán quyết đâu, chắc gì bị cáo phải đi tù, nhỡ không có tội thì sao?".
Ông Bình đáp: "Bị cáo biết là có tội, số phải đi tù rồi".
Đây là một trong hai vụ án CEO này đang bị cáo buộc. Trong vụ án thứ 2, Shark Bình đang bị cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng, do đó bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuếvàVi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm Dự- Thanh Lam
