Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng
Bước đầu cảnh sát xác định từ tháng 5-2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước
Báo Người Lao Động ngày 25/01 đưa thông tin với tiêu đề: "Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng" cùng nội dung như sau:
Ngày 25-1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ gần 60 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Theo cơ quan chức năng, tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, nhóm đối tượng này giả danh cán bộ ngành công an, thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.
Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi trú tại quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
2 đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Bước đầu, ban chuyên án xác định từ tháng 5-2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Để triệt phá thành công chuyên án, gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được huy động, triển khai thành 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) và các địa phương để triệu tập, bắt giữ các đối tượng.
Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Cùng với đó, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, báo Tuổi trẻ ngày 25/01 cũng có bài đăng với thông tin: "Phá sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới chuyên giả danh công an, cán bộ thuế, lừa hơn 13.000 người". Nội dung được báo đưa như sau:
Đêm 24-1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hơn 13.000 người từ tháng 5-2024 đến nay. Chỉ riêng tỉnh Bắc Ninh đã có 300 bị hại với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỉ đồng.
Giả danh cả công an, cán bộ thuế gọi cho bị hại
Để đánh sập đường dây này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra (Bộ Công an), Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam cùng nhiều ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và Công an TP.HCM, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa…
Bắt nhóm giả công an, cán bộ thuế... gọi điện lừa đảo, rút tiền của hơn 13.000 người
Băng nhóm lừa đảo được xác định hoạt động ở khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, Svay Riêng, Campuchia.
Thủ đoạn của chúng là giả danh công an, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục rồi gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… Sau đó, các bị hại sẽ bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng.
Trong số 60 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định những nghi phạm có vai trò chính gồm Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, quê Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng).
Chiêu trò lừa đảo tinh vi thế nào?
Bước đầu, cơ quan công an xác định Phạm Thị Huyền Trang đóng vai trò là quản lý cấp cao với nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3, từ đó tạo thành “một vòng tròn khép kín”.
Những kịch bản được tạo ra phù hợp với thực tế, đi vào các khó khăn mà người dân đang gặp phải và mong muốn giải quyết.
Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo dịp Tết‘Nổ’ có quen biết cán bộ, lừa đảo nhiều người ở Đà NẵngTừ vụ sinh viên bị lừa đảo tiền tỉ: Mải mê lướt mạng giải trí, giới trẻ dễ trở thành 'con mồi'
Theo Đỗ Văn Nghĩa, Cào 1 sẽ đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin.
Sau đó, Cào 2 yêu cầu người dân vào các đường link chứa mã độc để cài ứng dụng mạo danh, từ đó chiếm quyền sử dụng tiến đến việc đăng nhập tài khoản ngân hàng.
Tiếp theo, Cào 3 sẽ vào cuộc, kết hợp với Cào 2 rút tiền của người dân.
Để triệt phá chuyên án, ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương.
Việc này nhằm đảm bảo bắt giữ những người chủ mưu, cầm đầu, quản lý, có vai trò trong ổ nhóm.
Đại tá Bùi Chiến Thắng, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trưởng ban chuyên án, cho hay chuyên án gặp nhiều khó khăn như nghi phạm hoạt động ở nước ngoài, hoạt động theo nhóm kín, tổ chức chặt chẽ, nằm ở địa bàn rộng. Đặc biệt, lực lượng điều tra không hề biết mặt nghi phạm.
Hiện cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép.
Cơ quan công an đề nghị các bị hại liên hệ Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp, điều tra, giải quyết và yêu cầu những người liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
