Tài khoản có 5 giao dịch chuyển khoản liên tiếp tới 600 triệu đồng: Công an điều tra nữ kế toán sinh năm 1990
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà mọi người cần biết.
Theo tạp chí Nhịp sống thị trường, nữ kế toán họ Lý, 36 tuổi tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã chuyển nhầm 160.000 NDT sau khi làm theo yêu cầu từ tài khoản WeChat giả mạo “lãnh đạo công ty”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô tải một tệp tin không rõ nguồn gốc trong nhóm làm việc, khiến máy tính bị cài mã độc và bị theo dõi từ xa.
Thông tin trên nằm trong cảnh báo do Bộ Công an Trung Quốc công bố về thủ đoạn lừa đảo viễn thông nhắm vào doanh nghiệp. Theo đó, mã độc thường được ngụy trang thành công cụ khai thuế, phần mềm văn phòng, hóa đơn điện tử hoặc tài liệu liên quan đến thuế, phát tán qua email hay đường link tải xuống để dụ nhân viên nhấp vào.
Sau khi xâm nhập, đối tượng có thể giám sát từ xa, thu thập tài liệu làm việc, lịch sử trò chuyện nhằm nắm rõ thông tin nội bộ, đặc biệt là nhân sự phụ trách tài chính, quản lý. Chúng tiếp tục điều khiển các tài khoản QQ, WeChat của nạn nhân mà người dùng không hay biết, âm thầm thêm các tài khoản phục vụ cho kịch bản lừa đảo.
Trong trường hợp của kế toán họ Lý, đối tượng đã sử dụng tài khoản WeChat giả mạo “lãnh đạo công ty”, lấy lý do không muốn duyệt chi nhiều lần và yêu cầu chuyển tạm sang tài khoản cá nhân. Do tin tưởng, cô đã thực hiện 5 giao dịch chuyển khoản liên tiếp đến các tài khoản được chỉ định, với tổng số tiền 160.000 NDT (khoảng hơn 600 triệu đồng). Chỉ đến khi lãnh đạo thực sự hỏi lại, sự việc mới bị phát hiện.
Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp thường xuyên quét virus cho máy tính, thay đổi mật khẩu khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi nhận yêu cầu chuyển tiền qua phần mềm chat từ người tự xưng là lãnh đạo hoặc khách hàng, cần xác minh trực tiếp qua điện thoại hoặc gặp mặt.
Một trường hợp khác được ghi nhận tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Sau cảnh báo từ Trung tâm chống lừa đảo quốc gia, cảnh sát kịp thời tiếp cận một doanh nghiệp có nguy cơ bị lừa. Kế toán họ Trì trước đó cài một phần mềm kích hoạt mua trên mạng, khiến máy tính bị điều khiển từ xa. Đối tượng giả mạo nhân viên công ty qua WeChat, yêu cầu chuyển 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Nhờ sự can thiệp kịp thời, mã độc được loại bỏ và doanh nghiệp tránh được thiệt hại.
Tại quận Tùng Giang, Thượng Hải, kế toán tên Hùng nhận lời mời kết bạn WeChat có ảnh đại diện và tên trùng với giám đốc công ty. Đối phương sử dụng đúng giọng điệu quen thuộc, yêu cầu chuyển 4,986 triệu NDT (khoảng 17,45 tỷ đồng) để thanh toán tiền hàng. Nhớ lại khuyến cáo từ cơ quan chức năng, người này đã gọi điện xác minh trước khi chuyển tiền, qua đó kịp thời phát hiện vụ việc.
Các vụ việc cho thấy mức độ tinh vi của hình thức lừa đảo mới, đòi hỏi doanh nghiệp và người lao động nâng cao cảnh giác khi sử dụng máy tính và phần mềm phục vụ công việc.
