Một Hoa hậu nổi tiếng bị bắt giữ vì liên quan đến tiền từ thiện
Hoa hậu bị bắt ngày 6/11 với cáo buộc lừa đảo, rửa tiền, vi phạm luật máy tính liên quan quỹ từ thiện do cô sáng lập. Chồng cô cũng bị bắt vì rửa tiền, 18 tài khoản khoảng 102 triệu baht bị phong tỏa.
Hoa hậu Thái Lan năm 2000 Boom Panadda bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Bangkok ngày 6/11, liên quan đến cuộc điều tra dòng tiền quyên góp của quỹ từ thiện do cô sáng lập. Cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 18 tài khoản với tổng số tiền khoảng 102 triệu baht (tương đương 82 tỷ đồng). Chồng cô cũng bị bắt để điều tra về hành vi rửa tiền.
Ngày 6/11, lực lượng thuộc Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) có mặt tại khu dân cư trên đường Nawamin, quận Bueng Kum, Bangkok, nơi Hoa hậu Thái Lan 2000 Panadda Wongphudee, còn được biết đến với nghệ danh Boom Panadda, sinh sống.
Thời điểm đó, cô cùng luật sư Ekkasit Srisung vừa đi ra cổng khu dân cư để gặp gỡ, trả lời các phóng viên đang chờ sẵn. Tuy nhiên, trước khi kịp phát biểu, Boom Panadda đã được cảnh sát thông báo lệnh bắt giữ và đưa trở lại nhà riêng để phục vụ công tác khám xét.
Theo lệnh bắt được Tòa Hình sự phê duyệt ngày 5/11, Boom Panadda bị điều tra với 3 cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Vụ việc tập trung vào dòng tiền quyên góp của Quỹ Ongkorn Thamdee (tạm dịch: Tổ chức làm việc thiện) do cô sáng lập và giữ chức chủ tịch.
Sau gần 4 giờ khám xét, cảnh sát đưa Boom Panadda về trụ sở CIB. Theo Thairath, khi xuống xe, nữ hoa hậu có biểu hiện mệt mỏi, liên tục chắp tay vái phóng viên, nói lời xin lỗi và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc.
Cùng thời điểm, những tổ công tác khác tiến hành khám xét 3 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Pathum Thani. Các địa điểm gồm đài quan sát thiên văn Baan Du Dao có liên quan đến chồng cô tại huyện Nong Suea, khu đất xây dựng trụ sở quỹ với một điện thờ đang trong quá trình thi công tại huyện Thanyaburi và một địa điểm khác ở Bangkok.
Theo The Thaiger, ông Atip Anantawan (thường gọi là Got), chồng của Boom Panadda, cũng bị bắt giữ và đưa về trụ sở CIB để phục vụ điều tra.
Phong tỏa 102 triệu baht, dòng tiền được chuyển qua tài khoản chồng
Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, cho biết cơ quan điều tra đã phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng đứng tên Boom Panadda, chồng cô và một số người có liên quan đến quỹ. Tổng số tiền bị phong tỏa khoảng 102 triệu baht, tương đương 82 tỷ đồng.
Cả hai vợ chồng đều phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong đó, ông Atip hiện bị khởi tố về hành vi rửa tiền. Theo cảnh sát, đến thời điểm này chưa có chứng cứ cho thấy ông trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo, mà được xác định là người hưởng lợi từ dòng tiền. Cơ quan điều tra cho biết sẽ xem xét bổ sung tội danh nếu phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm.
Theo Naewna, quỹ từ thiện có 3 tài khoản ngân hàng. Tiền được luân chuyển qua lại giữa các tài khoản này, sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân của Boom Panadda rồi tiếp tục được chuyển sang tài khoản của chồng cô.
Một phần tiền từ tài khoản quỹ được sử dụng để mua đất phục vụ việc xây dựng đường chạy địa hình tại tỉnh Nakhon Nayok.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát xác định một số tài sản như nhà ở, ô tô và đất đai đứng tên hai vợ chồng. Lực lượng chức năng cũng thu thập nhiều hợp đồng mua bán đất và phương tiện để phục vụ quá trình xác minh nguồn gốc tài sản.
Ở giai đoạn tiếp theo, cơ quan điều tra dự kiến mở rộng làm rõ trách nhiệm của 3 nhóm đối tượng gồm các thành viên hội đồng quản trị quỹ, những nhà thầu xây dựng và những người nhận tiền chuyển từ tài khoản của quỹ.
Theo kế hoạch, sáng 7/11, cảnh sát sẽ tổ chức họp báo chính thức vào lúc 10h, đồng thời đưa hai bị can đến Tòa Hình sự để đề nghị tạm giam. Cơ quan điều tra phản đối việc cho tại ngoại do lo ngại các bị can có thể tác động đến nhân chứng, chứng cứ, trong khi những cáo buộc đang được xem xét có khung hình phạt nghiêm khắc.
15 ngày từ bài đăng trên mạng xã hội đến lệnh bắt giữ
Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ ngày 22/10, khi trang Facebook CSI LA đăng tải thông tin tố cáo chồng một nữ MC nổi tiếng lấn chiếm khoảng 100 rai đất rừng, tương đương 16 ha, tại huyện Ban Na, tỉnh Nakhon Nayok để xây dựng khu nghỉ dưỡng và đường chạy địa hình.
Sau khi thông tin được lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng xác định người được nhắc đến là ông Atip Anantawan, chồng của Boom Panadda.
Ngày 27/10, Boom Panadda tổ chức họp báo cùng luật sư và con gái. Thay vì trực tiếp giải thích những vấn đề liên quan đến các công trình bị phản ánh, cô bật khóc, chia sẻ về những mâu thuẫn trong gia đình và khẳng định bản thân không biết các hoạt động do chồng thực hiện.
Đến tối 28/10, nữ hoa hậu tiếp tục phát trực tiếp trên mạng xã hội, thừa nhận đã thiếu sát sao trong việc quản lý tài chính của quỹ. Cô cho biết bản thân bị chồng lừa và tuyên bố sẽ bán tài sản để khắc phục những vấn đề phát sinh.
Diễn biến vụ việc trở nên phức tạp hơn khi một nhà thầu xây dựng có biệt danh Ae, được nhà hoạt động Oisri hỗ trợ, gửi đơn trình báo cảnh sát.
Xuất hiện trên truyền hình, người này cho biết khoảng 45 triệu baht (tương đương 36 tỷ đồng) từng được chuyển từ tài khoản quỹ vào tài khoản của mình. Sau đó, ông Atip yêu cầu nhà thầu chuyển trả số tiền này thành nhiều đợt nhỏ, mỗi lần khoảng 2 triệu baht (tương đương 1,6 tỷ đồng).
Nhà thầu cũng tiết lộ Boom Panadda từng xuất hiện tại một khu biệt thự có hồ bơi ở Phuket do anh xây dựng. Tuy nhiên, nữ hoa hậu trước đó khẳng định không biết về dự án này.
Ngày 2/11, ông Atip gọi điện đến chương trình Hone Krasae của MC Num Kanchai trên kênh 3 để giải thích với vợ rằng khoản tiền chuyển cho nhà thầu được sử dụng nhằm xây dựng trụ sở quỹ tại Pathum Thani, chứ không phải để thi công biệt thự có hồ bơi ở Phuket.
Ngay sau đó, Boom Panadda cũng tham gia cuộc gọi vào chương trình. Trong trạng thái xúc động, cô tiếp tục khẳng định bản thân không biết việc công trình được chuyển đổi thành biệt thự có hồ bơi.
Từ ngày 3/11, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai của những người nổi tiếng từng đóng góp số tiền lớn cho quỹ của Boom Panadda. Trong số này có MC Num Kanchai với khoản quyên góp 1 triệu baht (khoảng 800 triệu đồng), MC Phut Apiwan đóng góp 800.000 baht (khoảng 640 triệu đồng), diễn viên Chompoo Araya ủng hộ 1 triệu baht và Bella Ranee quyên góp hơn 2 triệu baht (trên 1,6 tỷ đồng).
Sau buổi làm việc với cơ quan điều tra, MC Num Kanchai bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin cảnh sát cung cấp có nhiều điểm trái ngược với những gì ông từng được Boom Panadda chia sẻ.
Tối 5/11, nữ hoa hậu tiếp tục gọi điện đến chương trình Hone Krasae, gửi lời xin lỗi đến các thành viên ban quản trị quỹ và tuyên bố sẽ một mình chịu trách nhiệm về vụ việc.
Đến tối 6/11, MC Num Kanchai chia sẻ rằng ông đã quen biết Boom Panadda hơn 25 năm và từng quyên góp cho quỹ xuất phát từ tình cảm cũng như sự tin tưởng dành cho cô.
Trước những ý kiến cho rằng nên nhìn nhận sự việc bao dung hơn vì nữ hoa hậu từng có nhiều hoạt động thiện nguyện, nam MC đáp lại: “Phúc là phúc, nghiệp là nghiệp”.
Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình, trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình Thái Lan.
Nữ nghệ sĩ từng được công chúng biết đến qua nhiều hoạt động thiện nguyện, cứu trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, có lần cô trực tiếp lội nước phát hàng cứu trợ khi đang mang thai 7 tháng.
Quỹ do Boom Panadda sáng lập cũng từng tiếp nhận nhiều khoản đóng góp lớn, đặc biệt trong đợt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025.
Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng Thái Lan điều tra, làm rõ nguồn gốc các khoản tiền quyên góp, quá trình luân chuyển tài sản và trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Các cáo buộc đối với Boom Panadda và chồng vẫn đang trong quá trình xử lý theo quy định pháp luật.
